A área de crimes financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos puniu três instituições financeiras do México por envolvimento na lavagem de dinheiro de cartéis ligados ao comércio de fentanil. As instituições são o CIBanco S.A., o Intercam Banco S.A. e a Vector Casa de Bolsa S.A. Juntas, elas administram ativos de 7, 4 e 11 bilhões de dólares, respectivamente.
Os bancos teriam facilitado o pagamento de produtos químicos oriundos da China, utilizados na produção da droga. O CIBanco estaria ligado aos cartéis de Jalisco, Beltrán-Leyva e do Golfo; o Intercam, ao cartel de Jalisco; e a Vector, aos cartéis de Sinaloa e do Golfo.
As punições estão fundamentadas no Fentanyl Sanctions Act e no FEND Off Fentanyl Act. Essas normas permitem que o Tesouro dos EUA puna operações de lavagem de dinheiro associadas ao tráfico de fentanil e de outros opioides sintéticos.
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